PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ
La data de 25 mai a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureş, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Târgu Mureş, pun în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, în județele Mureș și Arad, într-o cauză vizând activitatea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prin folosirea la autoritatea vamală de documente vamale de transport sau comerciale falsificate, urmate de sustragerea de la plata TVA și a taxelor vamale aferente.
În cauză s-a reţinut faptul că, în cursul anului 2018, mai multe persoane din județele Mureș și Arad, s-ar fi constituit într-un grup infracțional organizat, în vederea comiterii, în mod coordonat, a infracțiunii de evaziune fiscală.
Astfel, prin intermediul unor societăți comerciale, în perioada 2018- 2023, membrii grupului infracţional ar fi efectuat peste 80 de importuri de diferite produse (în general țesături) în România, în special din țări extracomunitare, iar, în urma întocmirii și înaintării declarațiilor vamale, valoarea totală declarată a mărfurilor ar fi fost inferioară valorii reale a acestora, fiind astfel creat un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de lei.
Astfel, sumele declarate ar fi fost în conformitate cu plățile scriptice efectuate prin intermediul respectivelor persoane juridice către furnizor, însă, pe lângă aceste sume de bani, persoanele care făceau parte din grupul infracțional organizat, în mod direct ori prin intermediul altor persoane controlate de către acestea (fizice sau juridice), ar fi efectuat și alte plăți către același furnizor, în scopul achitării integrale a mărfurilor.
Toate aceste acțiuni ar fi fost făcute în scopul sustragerii de la plata integrală a TVA și a taxelor vamale aferente importurilor.
Activitatea infracțională a membrilor grupului infracțional organizat ar fi fost sprijinită de către alte persoane, care şi-ar fi pus la dispoziție conturile bancare, în vederea transferării unor sume de bani în țări extracomunitare, efectuând, astfel, demersuri în vederea efectuării de plăți către furnizorul de produse, cunoscând că prin activitatea acestora vor facilita sustragerea de la plata taxelor aferente importurilor efectuate de către societățile comerciale controlate de către membrii grupării și a declarării de către aceștia a unor valori inferioare, în urma introducerii în țară a mărfurilor aferente.
În cauză, audierile urmează a fi realizate la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Târgu Mureş.
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul serviciilor de combatere a criminalității organizate Harghita și Arad, al jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi ”Regele Ferdinand I” – Mureș și Grupării Mobile de Jandarmi Arad.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. și Biroul Tehnic și de Criminalistică din cadrul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.